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작성일 : 20-03-13 16:39
제25기 정기주주총회 소집공고
 글쓴이 : 관리자
조회 : 189  
   별첨.hwp (32.5K) [22] DATE : 2020-03-13 16:39:07
   위_임_장_일반_.hwp (18.0K) [10] DATE : 2020-03-13 18:12:19

<주주제위>

 

25기 정기주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

우리회사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 규정에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2020330() 오전 9시 정각

2. 장 소 : 충청남도 당진시 남부로 122 설악웨딩타운 5(석류홀)

3. 회의목적사항

.보고 사항 1)감사보고, 2)영업보고

.부의 안건

          제1호 의안:

25(2019. 1. 1~ 2019. 12. 31) 재무제표 승인의 건

           2호 의안:

이사 선임의 건(별첨1 참조)

           3호 의안:

      제4호 의안:

      제5호 의안:

감사 선임의 건(별첨2 참조)

이사 보수한도 승인의 건(별첨3 참조)

감사 보수한도 승인의 건(별첨4 참조)

4. 경영참고사항

상법 제5424에 의한 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고, 본점과 명의개서 대행

회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였습니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주지하시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며, 중요한 수단입니다. 우리회사의 금번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

 

20200313

 

 

주식회사 해피드림

 

대표이사 전 태 일 (직인생략)


 
   
 


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